2016/08/01

意大利反贿赂反腐败概览

"预防是关键,因为意大利法律规定, 具有足够的内部管控措施可以成为 对商业贿赂指控的一种抗辩。"

Ettore Scandale
合伙人

 

1.什么构成贿赂?

《意大利刑法典》规定,在国际商业交易 中,任何人以直接或间接获取不当利益为目 的贿赂或企图贿赂外国公职人员的,即属犯 罪。

意大利立法机关于2001年6月8日颁布的第 231号法令首次将法人组织刑事责任原则引 入意大利法律。公司应对以下人员为公司的 利益或好处实施的某些刑事犯罪(包括贿 赂)承担法律责任: (i)代表、管理或负责 公司或其分支机构的人员(“关键人员”) ; 或 (ii) 受关键人员控制或监督的人员。为自 己或第三方利益行事的个人不会导致公司承 担法律责任。

2.有哪些例外和抗辩理由?

如果公司能证明其管理机构实施了专为防止 此类犯罪制定的内部程序,而且由拥有独立 权力的机构监督这些内部程序的实施,将免 于承担法律责任。意大利法律对便利费没有 规定例外。

3.有哪些处罚?

处罚包括对个人处以监禁,对个人及法人处 以罚金、扣押财产及公布判决书等。

 

欢迎阅读其他地区反腐败反贿赂概览(英文):

澳大利亚比利时,中国法国德国香港沙特阿拉伯新加坡西班牙阿联酋英国.

全球反贿赂反腐败纵览

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本期出版物包括对以下地区及国家反贿赂反腐败相关合规概况的介绍:澳大利亚,比利时,澳大利亚,比利时,中国,法国,德国 ,中国香港特别行政区,沙特阿拉伯,意大利,新加坡,西班牙,阿联酋和英国。

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