丽安莉(Leonie Tear)

丽安莉(Leonie Tear)律师的主要执业领域是金融犯罪调查和合规。

她曾就英国、美国和香港法律法规项下的打击洗钱/防止恐怖份子资金筹集(“打击洗钱/防止恐怖份子资金筹集”)、制裁和贿赂问题开展调查及就其提供法律咨询。她拥有丰富的经验,曾协助客户应对全球各大监管机构(包括香港金融管理局、美国海外资产控制办公室和英国金融行为监管局)提起的执法行动。

她拥有广泛的经验,曾协助公司和金融机构创建或修正以监管机构预期为参照的合规计划。丽律师曾办理多个行业的多项打击洗钱/防止恐怖份子资金筹集和贿赂审计和风险评估。

她的法律服务包括:

  • 就涉嫌违反监管规定的执法行动向全球银行提供法律咨询;
  • 就香港在打击洗钱/防止恐怖份子资金筹集方面的监管改动和制定相关行业指引与行业和政府机构合作;
  • 就新技术(包括了解您的客户设施和数码身份识别措施)提供法律咨询;
  • 就全球制裁制度下的拟议交易产生的违反制裁风险提供法律咨询;
  • 设计金融罪案合规政策和计划,包括为虚拟资产服务提供方而设的合规政策和规划;
  • 进行合规尽职调查,尤其关于在高风险司法管辖区投资的合规尽职调查。

她经常被邀请就金融罪案向客户提供培训和在行业活动上演讲。她具有香港和英格兰和威尔斯执业资格以及公认反洗钱师协会(Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists)的国际反洗钱师资格认证(Certified Global Sanctions Specialist)。

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法律文章

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