2021/10/09

公安机关办理刑事案件地域管辖规定梳理

前言:

《刑事诉讼法》中的“管辖”是指有权机关受理刑事案件权限的分工。地域管辖,是指不同地区的公安机关之间对刑事案件管辖权的划分。只有确定了地域管辖,明确认定某地区公安机关对某一具体刑事案件具有管辖权,公安机关才能依法开展侦查工作。笔者对公安机关办理刑事案件地域管辖的一般和特别规定进行汇总,以便在办案过程中查阅参考。

一、一般规定

刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。[1]

“犯罪地”

犯罪行为地

犯罪行为的实施地以及预备地、开始地、途经地、结束地等与犯罪行为有关的地点

犯罪结果地

犯罪对象被侵害地、犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地

“居住地”

户籍所在地

——

经常居住地

经常居住地是指公民离开户籍所在地最后连续居住一年以上的地方,但住院就医的除外。单位登记的住所地为其居住地。主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的,主要营业地或者主要办事机构所在地为其居住地

如何理解此处的“更为适宜”?《公安机关办理刑事案件程序规定释义与实务指南》指出,“更为适宜”的情形包括犯罪嫌疑人流窜作案,主要犯罪地难以确定,而居住地的群众更加了解其犯罪情况;犯罪嫌疑人在居住地民愤很大,当地群众要求在居住地进行审判的;可能对犯罪嫌疑人判处管制或者适用缓刑,应当在犯罪嫌疑人居住地执行监督、考察的。[2]

二、 经济犯罪案件

1. 单位涉嫌经济犯罪

由犯罪地或者所在地公安机关管辖。所在地是指单位登记的住所地。主要营业地或者主要办事机构所在地与登记的住所地不一致的,主要营业地或者主要办事机构所在地为其所在地。[3]

2. 非国家工作人员利用职务上的便利实施的经济犯罪

由犯罪嫌疑人工作单位所在地公安机关管辖。如果由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,也可以由犯罪行为实施地或者犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。

3. 主要利用通讯工具、互联网等技术手段实施的经济犯罪

由最初发现、受理的公安机关或者主要犯罪地的公安机关管辖。

4.跨区域性涉众型经济犯罪

犯罪地公安机关应当立案侦查,并由一个地方公安机关为主侦查,其他公安机关应当积极协助。必要时,可以并案侦查。

5. 危害税收征管类犯罪[4]

逃税案、逃避追缴欠税案

未根据法律、行政法规规定应当向税务机关办理税务登记的,由税务登记机关所在地县级以上公安机关管辖;

如果由纳税义务发生地公安机关管辖更为适宜的,可以由纳税义务发生地县级以上公安机关管辖;

纳税人未根据法律、行政法规规定不需要向税务机关办理税务登记的,由纳税义务发生地或其他法定纳税地县级以上公安机关管辖(见图1)

抗税案

抗税行为发生地县级以上公安机关管辖

骗取出口退税案

骗取出口退税地县级以上公安机关管辖,其他涉案地公安机关予以配合

虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案

为他人虚开案件,由开票企业税务登记机关所在地县级以上公安机关管辖;

为自己虚开案件、让他人为自己虚开案件,由受票企业税务登记机关所在地县级以上公安机关管辖;

介绍他人虚开案件,可以与为他人虚开案件、让他人为自己虚开案件并案处理(见图2)

伪造增值税专用发票案、非法制造用于骗取出口退税发票案

伪造地、非法制造地县级以上公安机关管辖

出售伪造的增值税专用发票案、购买伪造的增值税专用发票案、出售非法制造的用于骗取出口退税、抵扣税款发票案、出售非法制造的发票案

出售地、购买地县级以上公安机关管辖;

在办理本条规定的案件过程中,发现伪造地、非法制造地的,由最初受理的公安机关管辖,伪造地、非法制造地公安机关予以配合;                            

如果由伪造地、非法制造地公安机关管辖更为适宜的,可以将案件移交伪造地、非法制造地县级以上公安机关管辖

非法出售增值税专用发票案、非法购买增值税专用发票案、非法出售用于骗取出口退税、抵扣税款发票案、非法出售发票案

出售地、购买地县级以上公安机关管辖;

如果由最初受理的公安机关管辖更为适宜的,由最初受理的公安机关管辖;

     必要时,可以将案件移交票源集中地县级以上公安机关管辖

图-1:偷税案、逃避追缴欠税案地域管辖



图-2:虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票案地域管辖

6. 假币类犯罪案件

假币犯罪案件的地域管辖应当遵循以犯罪地管辖为主,犯罪嫌疑人居住地管辖为辅的原则。“犯罪地”,既包括犯罪预谋地、行为发生地,也包括运输假币的途经地。“居住地”,不仅包括犯罪嫌疑人经常居住地和户籍所在地,也包括其临时居住地。[5]

三、 网络犯罪案件

1. 普通网络犯罪案件

网络犯罪案件的 “犯罪地”包括用于实施犯罪行为的网站服务器所在地,网络接入地,网站建立者、管理者所在地,被侵害的计算机信息系统或其管理者所在地,犯罪嫌疑人、被害人使用的计算机信息系统所在地,被害人被侵害时所在地,以及被害人财产遭受损失地等。涉及多个环节的网络犯罪案件,犯罪嫌疑人为网络犯罪提供帮助的,其犯罪地或者居住地公安机关可以立案侦查。

具有特殊情况,由异地公安机关立案侦查更有利于查清犯罪事实、保证案件公正处理的跨省(自治区、直辖市)重大网络犯罪案件,可以由公安部商最高人民检察院和最高人民法院指定管辖。[6]

2. 电信网络诈骗刑事案件

电信网络诈骗刑事案件的“犯罪地”,包括:

用于犯罪活动的手机卡、流量卡、物联网卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地

用于犯罪活动的信用卡的开立地、销售地、转移地、藏匿地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地;

用于犯罪活动的银行账户、非银行支付账户的开立地、销售地、使用地以及资金交易对手资金交付和汇出地;

用于犯罪活动的即时通讯信息、广告推广信息的发送地、接受地、到达地;

用于犯罪活动的“猫池”(Modem Pool)、GOIP设备、多卡宝等硬件设备的销售地、入网地、藏匿地;

用于犯罪活动的互联网账号的销售地、登录地。

为电信网络诈骗犯罪提供作案工具、技术支持等帮助以及掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,由此形成多层级犯罪链条的,或者利用同一网站、通讯群组、资金账户、作案窝点实施电信网络诈骗犯罪的,应当认定为多个犯罪嫌疑人、被告人实施的犯罪存在关联,人民法院、人民检察院、公安机关可以在其职责范围内并案处理。[7]

3. 网络赌博犯罪案件

网络赌博犯罪案件的地域管辖,应当坚持以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅的原则。“犯罪地”包括赌博网站服务器所在地、网络接入地,赌博网站建立者、管理者所在地,以及赌博网站代理人、参赌人实施网络赌博行为地等。

四、其他刑事案件

1. 毒品犯罪案件

毒品犯罪案件的地域管辖,以犯罪地管辖为主、被告人居住地管辖为辅。“犯罪地”包括犯罪预谋地,毒资筹集地,交易进行地,毒品生产地,毒资、毒赃和毒品的藏匿地、转移地,走私或者贩运毒品的目的地以及犯罪嫌疑人被抓获地等。[8]

对怀孕、哺乳期妇女走私、贩卖、运输毒品案件,查获地公安机关认为移交其居住地管辖更有利于采取强制措施和查清犯罪事实的,可以报请共同的上级公安机关批准,移送犯罪嫌疑人居住地公安机关办理,查获地公安机关应继续配合。[9]

2. 拐卖妇女儿童案件

拐卖妇女、儿童犯罪案件依法由犯罪地的司法机关管辖,如果由犯罪嫌疑人、被告人居住地的司法机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人、被告人居住地的司法机关管辖。

“犯罪地”,包括拐出地、中转地、拐入地以及拐卖活动的途经地。几个地区的司法机关都有权管辖的,一般由最先受理的司法机关管辖。犯罪嫌疑人、被告人或者被拐卖的妇女、儿童人数较多,涉及多个犯罪地的,可以移送主要犯罪地或者主要犯罪嫌疑人、被告人居住地的司法机关管辖。

相对固定的多名犯罪嫌疑人、被告人分别在拐出地、中转地、拐入地实施某一环节的犯罪行为,犯罪所跨地域较广,全案集中管辖有困难的,可以由拐出地、中转地、拐入地的司法机关对不同犯罪分子分别实施的拐出、中转和拐入犯罪行为分别管辖。[10]

3. 侵犯知识产权刑事案件

侵犯知识产权犯罪案件由犯罪地公安机关立案侦查。必要时,可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。“犯罪地”,包括侵权产品制造地、储存地、运输地、销售地,传播侵权作品、销售侵权产品的网站服务器所在地、网络接入地、网站建立者或者管理者所在地,侵权作品上传者所在地,权利人受到实际侵害的犯罪结果发生地。[11]

4. 流动性、团伙性、跨区域性犯罪案件

流动性、团伙性、跨区域性犯罪案件,由犯罪地的公安机关、人民检察院、人民法院管辖。如果由犯罪嫌疑人、被告人居住地的公安机关、人民检察院、人民法院管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人、被告人居住地的公安机关、人民检察院、人民法院管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。犯罪嫌疑人、被告人居住地包括经常居住地、户籍所在地。

“犯罪行为发生地”包括被害人接到诈骗、敲诈勒索电话、短信息、电子邮件、信件、传真等犯罪信息的地方,以及犯罪行为持续发生的开始地、流转地、结束地;

“犯罪结果发生地”包括被害人向犯罪嫌疑人、被告人指定的账户转账或存款的地方,以及犯罪所得的实际取得地、藏匿地、转移地、使用地、销售地。[12]


[1]参见《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条、《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五、十六条。

[2]公安机关办理刑事案件程序规定释义与实务指南,孙茂利主编,中国人民公安大学出版社,2020年版,p36

[3]参见《关于公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第九、十一、十二条。

[4]参见《公安机关办理危害税收征管刑事案件管辖若干问题的规定》第一至第八条。

[5] 参见《关于严厉打击假币犯罪活动的通知》第二条。

[6]参见《关于办理网络犯罪案件适用刑事诉讼程序若干问题的意见》第二条。

[7]参见《关于办理电信网络诈骗刑事案件适用法律若干问题的意见》(二)第一、二条。

[8]参见《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》。

[9]参见《办理毒品犯罪案件适用法律若干问题的意见》第一条。

[10]参见《关于依法惩治拐卖妇女儿童犯罪的意见》第四、五、六条。

[11]参见《关于办理侵犯知识产权刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条。

[12]参见《关于办理流动性团伙性跨区域性犯罪案件有关问题的意见》第一、二条。

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