中英企业交易中的“五行”元素——第五部分:土

争议解决与诉讼

中英企业交易中的“五行”元素——第五部分:土

在与向英国供货的国际公司合作的过程中,我们发现了一些常见问题。

2019/10/18

中英企业交易中的“五行”元素——第四部分:火

在与向英国供货的国际公司合作的过程中,我们发现了一些常见问题。在上一篇文章中,我们研究了客户可能面临的破产程序类型。

2019/10/17

《刑事金融法》 一份关于财富管理的指南

《2017年刑事金融法》(“《刑事金融法》”)在短时间内便已成为英国反洗钱制度的一部行之有效的立法。

2019/10/03

美国商务部收到有关反补贴税的提案评论信

今年6月,我们根据一项拟议规章公告发布了一则法律动态。根据该公告,美国商务部(下称“商务部”)在某些情况下可宣布外国主权国家的“汇率操纵”行为属于经济补贴,可按照《1930年关税法》以及据此颁布的相关条例予以制裁。即使该规定最终生效,此类制裁可能也不适用,除非美国财政部(下称“财政部” 更多

2019/09/24

New Sanctions: Petroleum and petroleum product shipments to Iran

On September 4, 2019, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) imposed sanctions on a shipping network it said 更多

2019/09/10

实锤干货—最高院代持纠纷裁判规则专题三:隐名股东如何“上位”?

上两期专题我们就代持协议效力和事实上的代持法律关系相关问题进行了探讨。

2019/09/05

资管纠纷:通道业务合同效力及受托人责任的最新裁判规则

通道业务或事务类信托,根据2019年8月7日最高法院民二庭发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要(征求意见稿)》(下称“纪要(稿)”)第93条,

2019/08/22

怎么判断“管”得好不好?——资管管理人勤勉义务的判断标准

2018年4月28日央行、原银监会、原保监会、证监会共同发布的《资管业务指导意见》规定,“金融机构为委托人利益履行诚实信用、勤勉尽责义务并收取相应的管理费用”。

2019/08/12

再论司法裁判与监管标准之趋同

2018年6月28日,本公众号曾发表《资管新规:司法的监管化趋势对资管纠纷裁判的影响》(下称“《影响》”)一文。

2019/07/25

从“发票案”说起——就虚假报销的合规调查所面临的挑战和建议

近期,一份惩治非法出售发票罪的刑事判决引起了广泛的讨论。该案的基本案情可大致概括如下:有不法分子从餐厅的工作人员处购买了餐饮发票,并且伪造配套的POS机单据、消费水单等消费凭据,从而为一些公司的员工进行虚假报销。

2019/07/24

行为更具体 标准更明确 衔接更顺畅 ——刑事案件如何把握两高《操纵市场司法解释》

2019年7月1日,最高人民法院、最高人民检察院日前发布的《关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称“《操纵市场司法解释》”)正式施行,将对今后证券期货市场运行产生巨大影响,

2019/07/19

2019年《反海外腐败法》年中回顾

2019年,美国《反海外腐败法》(FCPA) 在合规和几宗重大执法案件方面取得了实质性进展。

2019/07/10