New Sanctions: Petroleum and petroleum product shipments to Iran

争议解决与诉讼

New Sanctions: Petroleum and petroleum product shipments to Iran

On September 4, 2019, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) imposed sanctions on a shipping network it said 更多

2019/09/10

实锤干货—最高院代持纠纷裁判规则专题三:隐名股东如何“上位”?

上两期专题我们就代持协议效力和事实上的代持法律关系相关问题进行了探讨。

2019/09/05

资管纠纷:通道业务合同效力及受托人责任的最新裁判规则

通道业务或事务类信托,根据2019年8月7日最高法院民二庭发布的《全国法院民商事审判工作会议纪要(征求意见稿)》(下称“纪要(稿)”)第93条,

2019/08/22

怎么判断“管”得好不好?——资管管理人勤勉义务的判断标准

2018年4月28日央行、原银监会、原保监会、证监会共同发布的《资管业务指导意见》规定,“金融机构为委托人利益履行诚实信用、勤勉尽责义务并收取相应的管理费用”。

2019/08/12

再论司法裁判与监管标准之趋同

2018年6月28日,本公众号曾发表《资管新规:司法的监管化趋势对资管纠纷裁判的影响》(下称“《影响》”)一文。

2019/07/25

从“发票案”说起——就虚假报销的合规调查所面临的挑战和建议

近期,一份惩治非法出售发票罪的刑事判决引起了广泛的讨论。该案的基本案情可大致概括如下:有不法分子从餐厅的工作人员处购买了餐饮发票,并且伪造配套的POS机单据、消费水单等消费凭据,从而为一些公司的员工进行虚假报销。

2019/07/24

行为更具体 标准更明确 衔接更顺畅 ——刑事案件如何把握两高《操纵市场司法解释》

2019年7月1日,最高人民法院、最高人民检察院日前发布的《关于办理操纵证券、期货市场刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称“《操纵市场司法解释》”)正式施行,将对今后证券期货市场运行产生巨大影响,

2019/07/19

2019年《反海外腐败法》年中回顾

2019年,美国《反海外腐败法》(FCPA) 在合规和几宗重大执法案件方面取得了实质性进展。

2019/07/10

新近最高法院关于无效合同恶意抗辩的裁判倾向

恶意抗辩,是指当事人违反诚信原则,而针对对方的请求提出抗辩(王利明《合同法研究 第一卷》,中国人民大学出版社第三版,第635页)。

2019/07/05

美国欲对货币低估征收反补贴税?美国商务部发布《立法提案公告》

2019年5月28日,美国商务部(“商务部”)在《联邦公报》上发布了一则《立法提案公告》(“公告”), 欲对人为低估货币价值,以此从贸易中获利的重商主义国家向美国的出口征收关税。

2019/06/04

投资与并购 | 不一般的尽职调查防范不一般的风险——投资项目中的反腐败和反商业贿赂

宋律师昨晚接到了在基金公司法务部工作的好友小李的电话。小李向宋律师大吐苦水,他所在的基金半年前刚投资了一家医药企业,然而这家公司上个月刚被市场监督管理局约谈商业贿赂问题,这个月创始人又被检察院叫去喝茶,公司顿时经营陷入困境,几近破产边缘。

2019/05/31

上市公司刑事犯罪研究—上市公司关联主体涉嫌证券犯罪

在《2018年上市公司刑事犯罪报告概要》中,我们回顾了2018年上市公司涉及刑事犯罪的相关概况,研究显示2018年上市公司关联主体证券犯罪 发案率同样较高。

2019/05/05