コーポレート・M&A

輸出管理・制裁

国際政治と国際経済を取り巻く環境が日増しに複雑化する中、輸出管理・制裁は中国企業や外国企業のコンプライアンス業務において重要な事項となっています

金杜の中国や米国をはじめとする海外オフィスに所属するリーガル専門チームは、グローバルに一元管理された人的資源と豊富な実務経験により、顧客の皆様の合法的権益を最大限に保障するために、輸出管理・制裁の分野で必要とされる専門的なリーガルサポートを提供しています。

金杜は中国国内でも有数の中央政府が監督する国有企業、大手民営企業、上場企業などの数多くの企業に対して、米国による輸出管理・経済制裁のコンプライアンス分野における緊急対策案やコンプライアンス体制構築に関するリーガルサービスを提供しています。

主な業務分野

  • 緊急度の高いリーガルサービスの提供。輸出管理・経済制裁の各種管理リストに掲載された場合の対処、立件調査、法的責任の追及などの危機的状況への対応や解決策の提供、規制・制裁リストからの除外申請などを含む各種サポート。
  • 企業内部のリスク管理制度と業務フローの改善を目的とした輸出管理・経済制裁のコンプライアンスリスクに関するデューデリジェンスのサポート。
  • 輸出管理・経済制裁に関するコンプライアンス業務指針の制定、万全な輸出コンプライアンスシステム(ECP)の構築、実行可能な各種コンプライアンス管理手段の書式及び契約条項の雛形作成などの企業へのサポート。
  • 企業の輸出入業務の合理化に関する助言。企業が直面する輸出管理・経済制裁のコンプライアンスリスクを識別しこれらを軽減するため、重要かつ大規模な投資・融資取引及び輸出入貿易活動に関連する輸出管理・経済制裁のコンプライアンスリスクに関する評価のサポート。
  • 米国による輸出管理・経済制裁への対応に関する調査での企業へのサポート。
  • 企業が米国から輸出管理・経済制裁の処罰を受けた際に関連規制の取消し又は企業の被る損失の軽減のために行われる企業と米国の関連当局との意見交換、協議のサポート。
  • 企業が米国の関連当局から処罰決定を受けた際の海外オフィスと現地弁護士の連携下での法的救済支援の提供。
  • 企業の経営活動に必要な中国、EU、日本、韓国など米国以外の国や地域の輸出管理・経済制裁のコンプライアンスに関するリーガルサービスの提供。

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