コンプライアンス業務

投資コンプライアンス

中国市場の飛躍的な発展と中国企業の成長に伴い、中国が長年推進している「引進来(外資誘致)、走出去(海外進出)」戦略が奏功し、外国投資家による対中投資と中国企業による対外投資のいずれも増加の一途をたどっています

これにより、各国政府による企業コンプライアンスへの管理規制はますます厳格化し、投資をめぐるコンプライアンスの問題が多くの依頼者の懸念事項となっています。

金杜法律事務所は全領域をカバーする国内トップレベルのコンプライアンスチームを有しており、クロスボーダー投資のリーガルサービスにおいても豊富な経験を積み重ねてきました。依頼者が投資のプロセスで遭遇するコンプライアンスの問題について、投資プランとスキームの策定、海外投資の許認可手続きとコンプライアンス審査のサポート、日常管理に関するコンプライアンス研修の実施、企業内部コンプライアンス調査のサポート、国内外の政府機関によるコンプライアンス調査又は制裁への対応など、「ワンストップ」のリーガルソリューションを提供します。

中国市場の中心に身を置く当事務所は、中国の法律・政策及び中国政府の監督管理機関における許認可手続きに精通しており、中国で投資活動を展開するグローバル企業に向けて、コンプライアンスに関する専門的かつ現地に適応した意見を提供します。また、中国企業がクロスボーダー投資の分野で直面する問題やニーズを正確に把握し、多種多様な依頼者に合わせてオーダーメードのコンプライアンスプランを策定いたします。当事務所は全世界をカバーする法律サービスネットワークを通じた投資対象国の法令、業界の政策及びその他コンプライアンスの要件の把握により、依頼者の投資事業の円滑な運営をサポートします。

当事務所の取扱業務

  • 外国投資家による投資
    • 所轄官庁への登記・登録、報告などの手続き
    • 法令、業界の政策に応じたコンプライアンス管理計画の策定
    • 企業・業界の特徴に応じたコンプライアンス運営制度の構築
    • 企業の日常管理におけるコンプライアンス研修の実施
    • 企業内部コンプライアンス調査実施のサポート
    • 独占禁止、ネットワークセキュリティー・データコンプライアンス、税務、労働、環境保護などに関するコンプライアンス問題への法的見解の提供
  • クロスボーダー投資
    • コンプライアンス計画の策定、グローバルコンプライアンス制度の構築
    • クロスボーダー投資、資金の対外送金に関する国内審査認可手続きのサポート
    • 海外投資の対象国における審査認可手続きのサポート
    • 海外の法令、業界の政策などに関するコンサルティング
    • 外国政府及び規制機関による調査又は制裁への対応
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