欺诈

欺诈

您曾是欺诈的受害者吗?在遭遇欺诈或相关调查时,您知道您需要最好的律师

经营过程中遭遇欺诈是一件不幸的事情。

有时候,您需要快速反应才能追回被盗用的资产,其他时候您则需要展开调查,弄清楚您的系统到底哪里出了故障,导致您成为受害者。    

不管哪一种情况,我们都有律师能提供帮助。

资产追踪

我们了解诉讼过程,并且在跨法域追回被盗资产方面具有良好业绩。

我们的反欺诈团队久经沙场并且可以随时采取行动,无论是在全球范围内寻求冻结和资产保全令、搜查令还是其他的临时救济措施。

多年以来,我们在各司法管辖区处理过若干最为复杂的反欺诈案件,这为我们赢得了很高的声誉。客户选择我们,是因为我们拥有丰富的经验、对法庭程序的创新运用和成功的业绩。

内部调查

所有的企业都想按照最高的标准来经营,但现实却不可能。在面临问题时,董事会经常不得不展开独立的调查,以弄清楚哪里出了差错。

我们是处理这类调查的专家,掌握着经过充分检验的证据收集和报告撰写程序,以及特殊的项目管理专业知识。我们与法务会计师、调查员和其他利益相关方合作,在预算内按时提交成果。

我们在危机管理方面同样经验丰富,能帮助您解决各种内部与外部公关问题。

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我们的经验

  • 反洗钱、反贿赂与其他反腐败措施
  • 资产追踪
  • 违反信托或法定责任
  • 合规与降低风险
  • 欺诈、欺骗或虚假陈述引起的索赔
  • 债权人针对破产公司的董事提起的欺诈或非法交易指控而进行的索赔
  • 冻结令、财产保全、搜查与扣押令
  • 金融与白领犯罪调查
  • 内部调查
  • 举报

我们在欺诈与调查方面的经验包括:

  • 就VTB在英国高等法院提起的民事欺诈诉讼,代表Marshall Capital进行抗辩并提供法律意见,并一直持续到最高法院,该案标的金额为3.5亿美元。该案判决对确定刺破公司面纱的性质和范围以及不方便法院(forum non conveniens)问题具有里程碑式的意义;
  • 代表一家俄罗斯连锁超市股东处理与该超市之间金额10亿美元的争议,该案引发了广泛关注。该争议涉及复杂的欺诈和失职指控,经历过伦敦国际仲裁院程序以及在伦敦、英属维尔京群岛和俄罗斯的相关法庭程序;
  • 代表一家无监管的集体投资计划的清算人及相关公司对基金前经营者进行重大索赔,并代表他们解决其他与破产有关的事宜;
  • 代表Chemtura Corporation参与在澳大利亚联邦法院进行的集体诉讼,原告诉称Chemtura Corporation及其他公司实施价格垄断;
  • 在British Seafood Group的管理人提起的欺诈索赔案件中,代表被告,该案标的额达数百万英镑。
"他们竭尽全力去真正地弄清每一个案件的方方面面,与各方紧密合作,并努力识别、分析并发现需要的证据来为案件做好全面而充足的准备。"

《钱伯斯亚太概览2014》

"他们反应迅速,团队和通信系统组织得非常好,对用户非常友好。"

《钱伯斯英国概览2015》

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